董事會
依章程規定,本公司設董事七至九人,任期三年,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單選任之,連選得連任。
本公司董事會目前為九席,其中獨立董事占五席。本公司董事長,係經董事會選舉產生。本公司董事長對內為董事會主席,對外代表本公司。
本公司董事會為健全監督責任、強化管理機制,已依據證券交易法第十四條之規定,設置審計委員會及薪資報酬委員會。
董事成員
本公司第九屆董事(含獨立董事),任期至110年7月20日至113年7月19日止。董事之平均任期為8.44年。
最近一次選任日期
110.07.20
初次選任日期
90.05.23
兼任本公司及其他公司之職務(112.05.30)
- 緯創資通(股)公司董事長暨策略長
- 遊戲橘子數位科技(股)公司董事
- 義隆電子(股)公司獨立董事
- 緯創綠能控股(股)公司董事長
簡歷
- 交通大學電子計算機與控制工程學士
- 宏碁電腦(股)公司總經理
最近一次選任日期
110.07.20
初次選任日期
95.06.08
兼任本公司及其他公司之職務(112.05.22)
- 緯創資通(股)公司副董事長
- 緯創數技投資控股(股)公司董事長暨總經理
- 緯謙科技(股)公司董事長
- 緯育(股)公司董事長
- 緯創資通(上海)有限公司董事長
- 緯育香港(股)公司董事長
- Ikala Global Online Corp.董事
簡歷
- 政大企家班
- 大同工學院工業產品設計學士
- 宏碁電腦(股)公司副總經理
最近一次選任日期
110.07.20
初次選任日期
107.06.14
兼任本公司及其他公司之職務(112.04.30)
- 緯創資通(股)公司董事
- 啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
- 宇瞻科技(股)公司董事
- 瑞鼎科技(股)公司獨立董事
- 育碁數位科技(股)公司董事
- WNC Holding Corporation董事
- NeWeb Holding Corporation董事
簡歷
- 大同工學院電機學士
- 宏碁電腦(股)公司資深副總經理
最近一次選任日期
110.07.20
初次選任日期
107.06.14
兼任本公司及其他公司之職務(112.04.30)
- 緯創資通(股)公司董事
- 啟碁科技(股)公司董事
- 緯創軟體(股)公司董事
- 友達光電(股)公司獨立董事
- 宇瞻科技(股)公司獨立董事
- 智星(股)公司董事長
- 師子王藝術分享(股)公司董事
- 庫得科技(股)公司董事
- 奧暢雲服務(股)公司監察人
簡歷
- 政治大學企管碩士
- 宏碁(股)公司資深副總經理暨財務長
- 智融(股)公司總經理
最近一次選任日期
110.07.20
初次選任日期
107.06.14
兼任本公司及其他公司之職務(112.04.30)
- 緯創資通(股)公司獨立董事
- 蔚華科技(股)公司董事
- 金麗科技(股)公司董事
- 李洲科技(股)公司董事
- 波若威科技(股)公司董事
簡歷
- 台灣大學電機學士
- 蔚華科技(股)公司董事長
- 金麗科技(股)公司董事長
最近一次選任日期
110.07.20
初次選任日期
107.06.14
兼任本公司及其他公司之職務(112.06.16)
- 緯創資通(股)公司獨立董事
- 南亞電路板(股)公司獨立董事
- 晶宏半導體(股)公司董事
- 福住建設(股)公司董事長
- 福住投資(股)公司董事長
- Neuchips Inc.董事
- 兆捷科技(股)公司獨立董事
簡歷
- 美國麻省理工學院化學工程碩士
- 世界先進積體電路(股)公司董事長暨總經理
最近一次選任日期
110.07.20
初次選任日期
107.06.14
兼任本公司及其他公司之職務(112.06.16)
- 緯創資通(股)公司獨立董事
- 碩河開發(股)公司執行董事
- 財團法人三聯科技教育基金會董事
- 台灣產物保險股份有限公司獨立董事
簡歷
- 政治大學法律學士
- 大陸建設(股)公司董事長
最近一次選任日期
110.07.20
初次選任日期
107.06.14
兼任本公司及其他公司之職務(112.04.30)
- 緯創資通(股)公司獨立董事
- 億豐綜合工業(股)公司董事
- 友通資訊(股)公司董事
- 奕力科技(股)公司副董事長
- 東博財務顧問(股)公司董事長
- 東博資本創業投資(股)公司董事長
- 普思投資(股)公司董事長
- 倍思投資(股)公司董事長
- 仲方財務顧問(股)公司董事長
- 英屬維京群島商燦峰投資(股)公司負責人
簡歷
- 政治大學企業管理碩士
- 元大證券執行副總
- 台灣花旗環球(股)公司董事總經理
最近一次選任日期
110.07.20
初次選任日期
110.07.20
兼任本公司及其他公司之職務(112.04.30)
- 緯創資通(股)公司獨立董事
- 國泰金融控股(股)公司獨立董事
- 國泰人壽保險(股)公司獨立董事
- 國泰世紀產物保險(股)公司獨立董事
- 維格餅家(股)公司董事長
- 鴻廷投資管理顧問有限公司董事
- 天脈科技(股)公司董事
- 珂境旅行社(股)公司董事
簡歷
- 加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士
- 政治大學銀行學士
- 美商高盛亞洲證券有限公司董事總經理
- 卓毅創業投資(股)公司董事長
董事獨立性情形
董事會成員多元化政策
依據本公司「公司治理實務守則」第20條,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍、種族及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:
管理目標 | 達成情形 |
---|---|
獨立董事席次過半 | 達成 |
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一 | 達成 |
增加一席女性董事 | 達成 |
本公司董事會成員落實多元化之情形 | PDF . 111 kb |