董事（含獨立董事）選任資訊

董事(含獨立董事)選任資訊

依本公司之公司章程第11條規定設置董事7至9人，任期3年，採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單選任之，連選得連任。前述董事名額中，獨立董事至少3人，由股東會就獨立董事候選人名單選任之。
 

第十屆董事(含獨立董事)選舉資料

本公司第九屆董事任期至民國113年7月19日屆滿，民國113年3月12日董事會決議於113年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事5席)，任期自民國113年5月30日至民國116年5月29日止，並依董事(含獨立董事)候選人提名制度相關程序辦理董事(含獨立董事)之選任：
 

(一)提名暨選任方式

本公司依公司法第一九二條之一規定，於民國113年3月13日之股東常會召開公告中載明，本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

1. 應選董事(含獨立董事)名額：應選董事9席(含獨立董事5席)。
2. 提名受理期間：民國113年3月15日至3月25日止。
3. 提名受理處所：緯創資通股份有限公司股務室【地址：台北市內湖區行善路158號；電話：(02)6600-7998】。
4. 提名人應檢附資料：提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷，並檢附當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第四條規定應檢附之相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。
5. 凡有意提名之股東務請於民國113年3月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(二)提名過程暨候選人資料

本公司於公告之受理股東提名權期間，並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面向公司提出其他董事(含獨立董事)候選人名單。

本屆董事(含獨立董事)被提名人，業經本公司113年3月12日提名委員會提名並由董事會審查董事(含獨立董事)候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條，及公司法第一九二條之一第四項之規定，故通過將林憲銘先生等9人，分別列入本公司民國113年5月30日股東常會選任董事9席(含獨立董事5席)之候選人名單。

本公司已依規定時限於公開資訊觀測站完成依據公司法第192條之1規定，公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料。