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董事(含獨立董事)選任資訊

董事(含獨立董事)選任資訊

董事(含獨立董事)選任資訊

 

依本公司之公司章程第11條規定設置董事7至9人,任期3年,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單選任之,連選得連任。前述董事名額中,獨立董事至少3人,由股東會就獨立董事候選人名單選任之。
 



第十屆董事(含獨立董事)選舉資料

 

本公司第九屆董事任期至民國113年7月19日屆滿,民國113年3月12日董事會決議於113年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事5席),任期自民國113年5月30日至民國116年5月29日止,並依董事(含獨立董事)候選人提名制度相關程序辦理董事(含獨立董事)之選任:
 



(一)提名暨選任方式

 

本公司依公司法第一九二條之一規定,於民國113年3月13日之股東常會召開公告中載明,本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

  1. 應選董事(含獨立董事)名額:應選董事9席(含獨立董事5席)。
  2. 提名受理期間:民國113年3月15日至3月25日止。
  3. 提名受理處所:緯創資通股份有限公司股務室【地址:台北市內湖區行善路158號;電話:(02)6600-7998】。
  4. 提名人應檢附資料:提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷,並檢附當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第四條規定應檢附之相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。
  5. 凡有意提名之股東務請於民國113年3月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。
 



(二)提名過程暨候選人資料

 

本公司於公告之受理股東提名權期間,並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向公司提出其他董事(含獨立董事)候選人名單。

本屆董事(含獨立董事)被提名人,業經本公司113年3月12日提名委員會提名並由董事會審查董事(含獨立董事)候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過將林憲銘先生等9人,分別列入本公司民國113年5月30日股東常會選任董事9席(含獨立董事5席)之候選人名單。

本公司已依規定時限於公開資訊觀測站完成依據公司法第192條之1規定,公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料。
 



候選人資料(資格條件符合情形)


職稱 姓名 性別 主要學(經)歷 現職(註1) 持有股數(註2)
董事 林憲銘
  • 交通大學電子計算機與控制工程學士
  • 宏碁電腦(股)公司總經理
  • 緯創資通(股)公司董事長兼策略長
  • 遊戲橘子數位科技(股)公司董事
  • 義隆電子(股)公司獨立董事
  • 緯創數技投資控股(股)公司董事長
42,599,252
董事 啟碁科技(股)公司法人代表謝宏波
  • 大同工學院電機學士
  • 宏碁電腦(股)公司資深副總經理
  • 啟碁科技(股)公司執行長
  • 緯創資通(股)公司董事
  • 啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
  • 瑞鼎科技(股)公司獨立董事
  • 宇瞻科技(股)公司董事
  • 育碁數位科技(股)公司董事
  • WNC Holding Corporation董事
  • NeWeb Holding Corporation董事
28,796,209
董事 彭錦彬
  • 政治大學企管碩士
  • 宏碁(股)公司資深副總經理暨財務長
  • 緯創資通(股)公司董事
  • 啟碁科技(股)公司董事
  • 緯創軟體(股)公司董事
  • 友達光電(股)公司獨立董事
  • 宇瞻科技(股)公司獨立董事
  • 智星(股)公司董事長
  • 師子王藝術分享(股)公司董事
  • 庫得科技(股)公司董事
  • 奧暢雲服務(股)公司監察人
1,108,870
董事 林建勳
  • 紐約州立大學石溪分校工商管理碩士
  • 緯創資通(股)公司總經理暨執行長
  • 緯創資通(股)公司總經理暨執行長
  • 茂林光電科技(開曼)股份有限公司董事
  • 中山茂林光電科技有限公司董事
  • 高雄晶傑達光電科技(股)公司董事長
  • 緯昌科技(股)公司董事長
  • 緯成資產管理(股)公司董事
3,569,000
獨立董事 陳有諒
  • 台灣大學電機學士
  • 蔚華科技(股)公司董事長
  • 金麗科技(股)公司董事長
  • 緯創資通(股)公司獨立董事
  • 蔚華科技(股)公司董事
  • 金麗科技(股)公司董事
  • 李洲科技(股)公司董事
  • 波若威科技(股)公司董事
0
獨立董事 簡學仁
  • 美國麻省理工學院化學工程碩士
  • 世界先進積體電路(股)公司董事長
  • 緯創資通(股)公司獨立董事
  • 南亞電路板(股)公司獨立董事
  • 兆捷科技(股)公司獨立董事
  • 晶宏半導體(股)公司董事
  • 福住建設(股)公司董事長
  • 福住投資(股)公司董事長
  •  Neuchips Inc.董事
0
獨立董事 余佩佩
  • 美國史丹佛大學商研所企家班
  • 加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士
  • 政治大學銀行學士
  • 美商高盛亞洲證券有限公司董事總經理
  • 卓毅創業投資(股)公司董事長
  • 緯創資通(股)公司獨立董事
  • 國泰金融控股(股)公司獨立董事
  • 國泰人壽保險(股)公司獨立董事
  • 國泰世紀產物保險(股)公司獨立董事
  • 維格餅家(股)公司董事
  • 鴻廷投資管理顧問有限公司董事
  • 天脈科技(股)公司董事
  • 珂境旅行社(股)公司董事
0
獨立董事 莊謙信
  • 交通大學科技法律研究所法學碩士
  • 美國愛荷華大學企管碩士
  • 臺灣大學商學士
  • 揚明光學(股)公司董事長
  • 奧圖碼科技(股)公司董事長
  • 美商信孚銀行臺北分行副總裁
  • 漢鼎(股)公司/H&Q Asia Pacific副總經理
  • 欣陸投資控股(股)公司獨立董事
  • 蔚藍投資有限公司董事
0
獨立董事 陳美伶
  • 政治大學法學博士
  • 臺灣大學法律碩士
  • 政治大學法律學士
  • 行政院秘書長
  • 國家發展委員會主任委員
  • 台灣地方創生基金會董事長
  • 康舒科技(股)公司獨立董事
  • 智璞科技(股)公司董事
0

 
  • 註1:截至民國 113 年 3 月 12 日。
  • 註2:截至民國 113 年 4 月 1 日持股數。



選舉結果(當選名單)如下:

 

董事

姓名 戶號/身份證字號 當選權數
林憲銘 000002 1,396,954,155權
林建勳 001953 1,310,683,405權
啟碁科技(股)公司法人代表謝宏波 377529 1,224,589,102權
彭錦彬 000005 1,222,651,721權



獨立董事

姓名 戶號/身份證字號 當選權數
莊謙信 U12001**** 1,271,737,206權
陳有諒 R10268**** 1,235,208,446權
簡學仁 A10013**** 1,233,161,616權
余佩佩 F22093**** 1,228,060,041權
陳美伶 U22002**** 1,226,614,891權