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董事(含獨立董事)選任資訊

董事(含獨立董事)選任資訊

董事(含獨立董事)選任資訊

 

依本公司之公司章程第11條規定設置董事7至9人,任期3年,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單選任之,連選得連任。前述董事名額中,獨立董事至少3人,由股東會就獨立董事候選人名單選任之。
 



第九屆董事(含獨立董事)選舉資料

 

本公司第八屆董事任期至民國110年6月13日屆滿,民國110年3月23日董事會決議於110年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事5席),任期自民國110年7月20日至民國113年7月19日止,並依董事(含獨立董事)候選人提名制度相關程序辦理董事(含獨立董事)之選任:
 



(一)提名暨選任方式

 

本公司依公司法第一九二條之一規定,於民國110年3月26日之股東常會召開公告中載明,本屆董事(含獨立董事)之選舉採候選人提名制,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。

  1. 應選董事(含獨立董事)名額:應選董事9席(含獨立董事5席)。
  2. 提名受理期間:民國110年3月29日至4月7日止。
  3. 提名受理處所:緯創資通股份有限公司股務室【地址:台北市內湖區行善路158號;電話:(02)6600-7998】。
  4. 提名人應檢附資料:提名股東應敘明被提名人姓名、學歷、經歷,並檢附當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及依據公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第四條規定應檢附之相關證明文件;被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者,不列入候選人名單。
  5. 凡有意提名之股東務請於民國110年4月7日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣,以掛號函件寄送。
 



(二)提名過程暨候選人資料

 

本公司於公告之受理股東提名權期間,並無任何持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,以書面向公司提出其他董事(含獨立董事)候選人名單。

本屆董事(含獨立董事)被提名人,業經本公司110年3月23日提名委員會提名並由董事會審查董事(含獨立董事)候選人之學經歷、專業素養及獨立性情形均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二、三、四條,及公司法第一九二條之一第四項之規定,故通過將林憲銘先生等9人,分別列入本公司民國110年6月17日股東常會選任董事9席(含獨立董事5席)之候選人名單。

本公司已依規定時限於公開資訊觀測站完成依據公司法第192條之1規定,公告本公司110年股東常會董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料。
 



候選人資料(資格條件符合情形)


職稱 姓名 主要學(經)歷 現職(註1) 持有股數(註2)
董事 林憲銘
  • 交通大學電子計算機與控制工程學士
  • 宏碁電腦(股)公司總經理
  • 緯創資通(股)公司董事長暨策略長
  • 緯穎科技服務(股)公司董事長
  • 遊戲橘子數位科技(股)公司董事
  • 台灣典範半導體(股)公司獨立董事
  • 義隆電子(股)公司獨立董事
  • 力晶積成電子製造(股)公司獨立董事
  • 緯創數技投資控股(股)公司董事長
42,599,252
董事 黃柏漙
  • 政大企家班
  • 大同工學院工業產品設計學士
  • 宏碁電腦(股)公司副總經理
  • 緯創資通(股)公司副董事長暨新事業總經理
  • 緯謙科技(股)公司董事長
  • 緯育(股)公司董事長
  • 緯創醫學科技(股)公司董事長
  • 緯創生技投資控股(股)公司董事長
9,757,628
董事 啟碁科技(股)公司法人代表謝宏波
  • 大同工學院電機學士
  • 宏碁電腦(股)公司資深副總經理
  • 緯創資通(股)公司董事
  • 啟碁科技(股)公司董事長暨策略長
  • 宇瞻科技(股)公司董事
  • 瑞鼎科技(股)公司獨立董事
  • 育碁數位科技(股)公司董事
28,796,209
董事 彭錦彬
  • 政治大學企管碩士
  • 宏碁(股)公司資深副總經理
  • 緯創資通(股)公司董事
  • 啟碁科技(股)公司董事
  • 緯創軟體(股)公司董事
  • 友達光電(股)公司獨立董事
  • 宇瞻科技(股)公司獨立董事
  • 智星(股)公司董事長
  • 師子王藝術分享(股)公司董事
  • 奧暢雲服務(股)公司監察人
360,870
獨立董事 陳有諒
  • 台灣大學電機學士
  • 蔚華科技(股)公司董事長
  • 金麗科技(股)公司董事長
  • 緯創資通(股)公司獨立董事
  • 蔚華科技(股)公司董事
  • 金麗科技(股)公司董事
  • 李洲科技(股)公司董事
  • 波若威科技(股)公司董事
0
獨立董事 簡學仁
  • 美國麻省理工學院化學工程碩士
  • 世界先進積體電路(股)公司董事長
  • 緯創資通(股)公司獨立董事
  • 南亞電路板(股)公司獨立董事
  • 福住建設(股)公司董事長
  • 福住投資(股)公司董事長
0
獨立董事 張良吉
  • 政治大學法律學士
  • 大陸建設(股)公司董事長
  • 緯創資通(股)公司獨立董事
  • 欣陸投資控股(股)公司董事
  • 大陸建設(股)公司董事長
  • 萬國商業開發(股)公司董事長
  • 碩河開發(股)公司董事
  • 財團法人三聯科技教育基金會董事
0
獨立董事 李明山
  • 政治大學企業管理碩士
  • 元大證券執行副總
  • 台灣花旗環球(股)公司董事總經理
  • 緯創資通(股)公司獨立董事
  • 億豐綜合工業(股)公司董事
  • 大量科技(股)公司董事
  • 友通資訊(股)公司董事
  • 大豐有線電視(股)公司獨立董事
  • 八方雲集國際(股)公司董事
  • 奕力科技(股)公司董事長
  • 東博財務顧問(股)公司董事長
  • 東博資本創業投資(股)公司董事長
  • 新思投資(股)公司董事長
  • 思高投資(股)公司董事長
  • 普思投資(股)公司董事長
  • 倍思投資(股)公司董事長
0
獨立董事 余佩佩
  • 加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士
  • 政治大學銀行學士
  • 美商高盛亞洲證券有限公司董事總經理
  • 卓毅創業投資(股)公司董事長
  • 愛爾達科技(股)公司監察人
  • 維格餅家(股)公司董事
  • Zoyi Capital Fund I GP, Ltd.董事
  • Zoyi Capital, Ltd. (Cayman)董事
0

 
  • 註1:截至民國 110 年 3 月 23 日。
  • 註2:截至民國 110 年 4 月 19 日持股數。



選舉結果(當選名單)如下:

 

董事

姓名 戶號/身份證字號 當選權數
林憲銘 000002 1,974,455,555權
黃柏漙 000642 1,468,431,776權
啟碁科技(股)公司法人代表謝宏波 377529 1,343,001,248權
彭錦彬 000005 1,295,849,746權

獨立董事

姓名 戶號/身份證字號 當選權數
陳有諒 R10268**** 1,723,797,329權
余佩佩 F22093**** 1,696,786,150權
簡學仁 A10013**** 1,403,291,330權
張良吉 Q10015**** 1,399,809,275權
李明山 K12102**** 1,213,780,694權