提名委員會
本公司於民國一○八年十二月設置提名委員會。
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：
一、
制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫。
二、
遴選並審核董事及經理人之適任人選，並評估獨立董事之獨立性，並向董事會提出候選人建議名單。
三、
制定並檢討董事會所屬各委員會之建置、職責及運作，審核各委員會成員之資格條件及潛在利益衝突。
四、
規劃並執行董事進修計畫。
五、
其他董事會決議由本委員會辦理之事項。
提名委員會
組織規程
|
提名委員會組織規程 |
 }}){kind=icon} |
PDF . 105 kb |
運作情形
本委員會任期：113 年 5 月 30 日至 116 年 5 月 29 日，迄今開會次數：2 次
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 出席率 |
|---|---|---|---|---|
| 主席 | 林憲銘（董事長暨策略長） | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 陳有諒（獨立董事） | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 余佩佩（獨立董事） | 2 | 0 | 100% |
| 委員 | 陳美伶（獨立董事） | 2 | 0 | 100% |
重要決議
|
112 年提名委員會重要決議 |
|
PDF . 91 kb |
|
111 年提名委員會重要決議 |
|
PDF . 70 kb |
|
110 年提名委員會重要決議 |
|
PDF . 77 kb |